II K 955/24

Common courts2024-12-20

Case number

II K 955/24

Judgment date

2024-12-20

Type

SENTENCE

Judges

Jakub Kamiński (PRESIDING_JUDGE)

Judgment text

Sygn. akt II K 955/24 <div> <h2>WYROK</h2> <h5>W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</h5> Dnia 20 grudnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Jakub Kamiński Protokolant: Justyna Brzozowicz-Bywald, Paulina Dębkowska przy udziale prokuratora Marka Marciniaka i oskarżyciela posiłkowego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego po rozpoznaniu w dniach 18 i 20 grudnia 2024 roku na posiedzeniu sprawy 1.  D. P. syna M. i T. z domu S. urodzonego dnia (...) w W. oskarżonego o to, że: w okresie nie wcześniej niż od 21 lipca 2016 roku do 28 lipca 2023 roku w W. oraz innych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako prezes zarządu spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. działając wspólnie z M. M. (1) członkiem zarządu spółki (...) sp. z o.o. oraz R. U. pełnomocnikiem spółki (...) sp. z o.o., który to podmiot działał jako instytucja pożyczkowa bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadził działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych lub obciążania tych środków ryzykiem w inny sposób przez zarządzaną przez siebie spółkę w ten sposób, że uzyskał od niżej wymienionych osób oraz podmiotów środki pieniężne na rzecz tej spółki, co znajduje odzwierciedlenie w transakcjach dokonywanych wpłat na rachunek bankowy prowadzony na rzecz spółki (...) sp. z o.o. przez: B. R., B. M., B. T., M. M. (1), P. D. (1), (...) S.A., (...) sp. z o.o., oraz inne nieustalone osoby i podmioty, a następnie zgromadzone w ten sposób środki, jako prezes zarządu ww. spółki przekazał w oparciu o zawarte umowy pożyczki do wskazanych osób fizycznych i prawnych, tj. A. K., A. M., B. T., (...) M., D. A., F. M., G. M. P., H. P., H. S., K. Z., K. M., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o.,(...) T. G., (...) sp. z o.o., (...)sp. z o.o., (...) B. P., E. P., (...) sp. z o.o.,(...) sp. z o.o., (...), (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., C. B. D. K., (...) sp. z o.o. oraz innych ustalonych i nieustalonych osób i podmiotów, przy czym z popełnienia powyższego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu tj. o czyn z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939" title="Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 (art. 171;art. 171 ust. 1)">art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 65;art. 65 § 1)">art. 65 § 1 k.k.</a> 2.  M. M. (1) syna L. i S. z domu M. urodzonego dnia (...) w P. oskarżonego o to, że: w okresie nie wcześniej niż od 21 lipca 2016 roku do 28 lipca 2023 roku w W. oraz innych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako członek zarządu spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. działając wspólnie z D. P. prezesem zarządu spółki (...) sp. z o.o. oraz R. U. pełnomocnikiem spółki (...) sp. z o.o., który to podmiot działał jako instytucja pożyczkowa bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadził działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych lub obciążania tych środków ryzykiem w inny sposób przez zarządzaną przez siebie spółkę w ten sposób, że uzyskał od niżej wymienionych osób oraz podmiotów środki pieniężne na rzecz tej spółki, co znajduje odzwierciedlenie w transakcjach dokonywanych wpłat na rachunek bankowy prowadzony na rzecz spółki (...) sp. z o.o. przez: B. R., B. M., B. T., M. M. (1), P. D. (1), (...), (...) sp. z o.o., oraz inne nieustalone osoby i podmioty, a następnie zgromadzone w ten sposób środki, jako członek zarządu ww. spółki przekazał w oparciu o zawarte umowy pożyczki do wskazanych osób fizycznych i prawnych, tj. A. K., A. M., B. T., (...) M., D. A., F. M., G. M. P., H. P., H. S., K. Z., K. M., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o.,(...) T. G., (...) sp. z o.o., (...), (...) B. P., E. P., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...), (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., C. B. D. K., (...) sp. z o.o. oraz innych ustalonych i nieustalonych osób i podmiotów, przy czym z popełnienia powyższego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu tj. o czyn z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939" title="Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 (art. 171;art. 171 ust. 1)">art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 65;art. 65 § 1)">art. 65 § 1 k.k.</a> 3.  R. U. syna E. i J. z domu M. urodzonego dnia (...) w P. oskarżonego o to, że: w okresie nie wcześniej niż od 10 maja 2013 roku do 29 lipca 2023 roku w W. oraz innych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako prezes zarządu spółki (...) sp. z o.o., a nadto pełnomocnik spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. działając wspólnie z D. P. prezesem zarządu spółki (...) sp. z o.o. oraz M. M. (1) członkiem zarządu spółki (...) sp. z o.o., działając w imieniu podmiotów (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o., które to podmioty działały jako instytucje pożyczkowe bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadziły działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych lub obciążania tych środków ryzykiem w inny sposób przez zarządzane przez siebie spółki w ten sposób, że uzyskał od niżej wymienionych osób oraz podmiotów środki pieniężne na rzecz tych spółek, co znajduje odzwierciedlenie w transakcjach dokonywanych wpłat na rachunek bankowy prowadzony na rzecz spółek (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. przez: B. R., B. M., B. T., M. Z., M. M., M. K., M. M. (2), P. D. (2), P. W., P. M., P. M. P., U. A. D., U. R., (...), (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) LTD oraz inne nieustalone osoby i podmioty, a następnie zgromadzone w ten sposób środki, jako prezes zarządu spółki (...) sp. z o.o., a nadto pełnomocnik spółki (...) sp. z o.o. przekazał w oparciu o zawarte umowy pożyczki do wskazanych osób fizycznych i prawnych, tj. A. K., A. M., B. T., (...) M., D. A., F. M., G. M. P., H. P., H. S., K. Z., K. M., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) T. G., (...) sp. z o.o., (...), (...) B. P., E. P., (...) sp. z o.o., C. S. H., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., C. B. D. K., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. (...) sp. z o.o. oraz innych ustalonych i nieustalonych osób i podmiotów, przy czym z popełnienia powyższego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu tj. o czyn z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939" title="Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 (art. 171;art. 171 ust. 1)">art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 65;art. 65 § 1)">art. 65 § 1 k.k.</a> orzeka: I. D. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939" title="Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 (art. 171;art. 171 ust. 1)">art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 65;art. 65 § 1)">art. 65 § 1 k.k.</a> i za to na wskazanej podstawie skazuje go i na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939" title="Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 (art. 171;art. 171 ust. 1)">art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 57;art. 57 § 2)">art. 57 § 2 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 60;art. 60 § 2)">art. 60 § 2 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 60;art. 60 § 7)">art. 60 § 7 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 60;art. 60 § 6;art. 60 § 6 pkt. 4)">art. 60 § 6 pkt 4 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 4;art. 4 § 1)">art. 4 § 1 k.k.</a> wymierza mu karę grzywny w wysokości 60000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych; II. na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 41;art. 41 § 1)">art. 41 § 1 k.k.</a> orzeka wobec D. P. środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych na okres 1 (jednego) roku; III. M. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939" title="Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 (art. 171;art. 171 ust. 1)">art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 65;art. 65 § 1)">art. 65 § 1 k.k.</a> i za to na wskazanej podstawie skazuje go i na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939" title="Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 (art. 171;art. 171 ust. 1)">art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 57;art. 57 § 2)">art. 57 § 2 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 60;art. 60 § 2)">art. 60 § 2 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 60;art. 60 § 7)">art. 60 § 7 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 60;art. 60 § 6;art. 60 § 6 pkt. 4)">art. 60 § 6 pkt 4 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 4;art. 4 § 1)">art. 4 § 1 k.k.</a> wymierza mu karę grzywny w wysokości 60000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych; IV. na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 41;art. 41 § 1)">art. 41 § 1 k.k.</a> orzeka wobec M. M. (1) środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych na okres 1 (jednego) roku; V. R. U. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939" title="Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 (art. 171;art. 171 ust. 1)">art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 65;art. 65 § 1)">art. 65 § 1 k.k.</a> i za to na wskazanej podstawie skazuje go i na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939" title="Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 (art. 171;art. 171 ust. 1)">art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 57;art. 57 § 2)">art. 57 § 2 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 60;art. 60 § 2)">art. 60 § 2 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 60;art. 60 § 7)">art. 60 § 7 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 60;art. 60 § 6;art. 60 § 6 pkt. 4)">art. 60 § 6 pkt 4 k.k.</a> w zw. z <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 4;art. 4 § 1)">art. 4 § 1 k.k.</a> wymierza mu karę grzywny w wysokości 60000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych; VI. na podstawie <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" title="Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 (art. 41;art. 41 § 1)">art. 41 § 1 k.k.</a> orzeka wobec R. U. środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych na okres 1 (jednego) roku; VII. zasądza solidarnie od D. P., M. M. (1) i R. U. na rzecz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika. </div>