Strona główna / Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rodzaj
Ustawa
Status
uchylony
Ogłoszony
2000-11-16
Wejście w życie
2001-06-23
Teksty
Tekst ujednolicony nie jest oficjalnym źródłem prawa — autentyczne są PDF z Dziennika Ustaw / Monitora Polskiego.
Słowa kluczowe
ochrona danych osobowychrachunki bankowekontrola finansowamienieadministracja rządowapapiery wartościowebankikarne prawo
Akty powiązane
Akty uchylające (1)
Akty wykonawcze (15)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy celne informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy państw równoważnych
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej podległej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Akty zmieniające (41)
- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. · 2001-06-22
- Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. · 2002-03-31
- Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. · 2002-04-01
- Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw. · 2002-05-01
- Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. · 2002-06-29
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. · 2002-07-01
- Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. · 2002-10-01
- Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu · 2002-12-01
- Ustawa z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. · 2002-12-01
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. · 2003-03-10
- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. · 2003-10-12
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej · 2004-01-01
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej · 2004-05-01
- Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw · 2004-05-15
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw · 2004-07-01
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi · 2005-10-24
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym · 2006-07-24
- Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym · 2006-09-19
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego · 2006-10-01
- Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej · 2008-10-08
- Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" · 2008-11-10
- Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw · 2009-06-18
- Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw · 2009-10-21
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw · 2009-10-22
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej · 2009-10-31
- Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych · 2010-01-01
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych · 2011-01-02
- Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw · 2011-07-14
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych · 2011-10-24
- Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw · 2012-01-01
- … +11
Akty zmienione (10)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. · 2001-06-23
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. · 2001-06-23
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. · 2001-06-23
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. · 2001-06-23
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. · 2001-06-23
- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników · 2001-06-23
- Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych. · 2001-06-23
- Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. · 2001-06-23
- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. · 2001-06-23
- Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. · 2001-06-23
Inf. o tekście jednolitym (5)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
Odesłania (3)
Akty odwołujące się do tego aktu
- Akty uchylone: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Akty zmieniające: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
- Akty zmieniające: Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
- Akty zmieniające: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
- Akty zmieniające: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- Akty zmieniające: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
- Akty zmieniające: Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.
- Akty zmieniające: Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
- Akty zmieniające: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
- Akty zmieniające: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
- Akty zmieniające: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
- Akty zmienione: Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.