Закон від 1 березня 2018 р. про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму

Тексти

Консолідований текст (tekst ujednolicony) — неофіційний; юридично автентичні PDF з Dziennik Ustaw / Monitor Polski.

Ключові слова

Пов'язані акти

Акти, що посилаються на цей акт

• Акти, що скасовуються: Закон від 14 березня 2003 р. про внесення змін до закону про протидію введенню в обіг фінансових активів, отриманих з незаконних або неуточнених джерел, та протидію фінансуванню тероризму
• Акти, що скасовуються: Закон від 16 листопада 2000 р. про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
• Акти, що скасовуються: Закон від 8 червня 2001 р. про внесення змін до Закону про протидію введенню в обіг фінансових активів, що походять з незаконних або незадекларованих джерел.
• Акти, що скасовуються: Закон від 15 березня 2002 р. про внесення змін до закону про протидію введенню в обіг фінансових активів, отриманих з незаконних або неуточнених джерел.
• Акти, що скасовуються: Закон від 27 вересня 2002 р. про внесення змін до закону про протидію введенню в обіг фінансових активів, отриманих з незаконних або нерозкритих джерел.
• Акти, що скасовуються: Оголошення Маршалка Сейму Республіки Польща від 11 травня 2017 р. щодо оголошення єдиного тексту закону про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму
• Змінюючі акти: Закон від 9 червня 2011 р. – Геологічний та гірничий закон
• Змінюючі акти: Закон від 6 квітня 1984 р. про фонди.
• Змінюючі акти: Закон від 19 серпня 2011 р. про платіжні послуги
• Змінюючі акти: Закон від 5 листопада 2009 р. про кооперативні ощадно-кредитні каси
• Змінюючі акти: Закон від 11 вересня 2015 р. про страхову та перестраховувальну діяльність
• Змінюючі акти: Закон від 7 квітня 1989 р. Закон про об'єднання.
• Змінюючі акти: Закон від 29 серпня 1997 р. про захист персональних даних.
• Змінюючі акти: Закон від 29 серпня 1997 р. – Податковий ордонанс.
• Змінюючі акти: Закон від 26 травня 1982 р. Право про адвокатуру.
• Змінюючі акти: Закон від 10 червня 2016 р. про Банківський гарантійний фонд, систему гарантування депозитів та примусову реструктуризацію
• Змінюючі акти: Закон від 6 липня 1982 р. про юридичних радників.
• Змінюючі акти: Закон від 29 серпня 1997 р. – Банківський закон.
• Змінюючі акти: Закон від 14 лютого 1991 р. Право про нотаріат.
• Змінюючі акти: Закон від 24 травня 2002 р. про Агентство внутрішньої безпеки та Агентство розвідки.
• Змінюючі акти: Закон від 11 квітня 2001 р. про патентних повірених.
• Змінюючі акти: Закон від 15 грудня 2016 р. про Генеральну прокуратуру Республіки Польща
• Змінюючі акти: Закон від 16 листопада 2016 р. про Національну податкову адміністрацію
• Змінюючі акти: Закон від 9 березня 2017 р. про обмін податковою інформацією з іншими державами
• Змінюючі акти: Закон від 24 квітня 2003 р. про громадсько-корисну діяльність та волонтерство
• Змінюючі акти: Закон від 5 липня 1996 р. про податкове консультування.
• Змінюючі акти: Закон від 29 липня 2005 р. про обіг фінансових інструментів
• Змінюючі акти: Закон від 19 листопада 2009 р. про азартні ігри
• Змінюючі акти: Закон від 9 квітня 2010 р. про надання економічної інформації та обмін економічними даними
• Змінені акти: Закон від 11 червня 2026 р. про внесення змін до деяких законів з метою спрощення адміністративних процедур у справах, що вирішуються шляхом адміністративних рішень або задовольняються мовчазно
• Змінені акти: Закон від 17 жовтня 2025 р. про внесення змін до Закону про захист прав покупця житлового приміщення або будинку та Фонду гарантування забудовників та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 9 січня 2025 р. про внесення змін до Закону про особливі рішення щодо протидії підтримці агресії проти України та захисту національної безпеки, Закону про Національну податкову адміністрацію та Закону про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму
• Змінені акти: Закон від 20 грудня 2024 р. про суб'єктів, що обслуговують кредити, та покупців кредитів
• Змінені акти: Закон від 12 липня 2024 р. - Приписи, що вводять в дію Закон - Закон про електронні комунікації
• Змінені акти: Закон від 9 травня 2024 року про внесення змін до закону про Національну податкову адміністрацію та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 14 квітня 2023 р. про споживчий ломбардний кредит
• Змінені акти: Закон від 16 серпня 2023 року про внесення змін до деяких законів у зв'язку із забезпеченням розвитку фінансового ринку та захистом інвесторів на цьому ринку
• Змінені акти: Закон від 7 липня 2023 р. про загальноєвропейський індивідуальний пенсійний продукт
• Змінені акти: Закон від 26 січня 2023 р. про сімейний фонд
• Змінені акти: Закон від 1 грудня 2022 р. про Систему фінансової інформації
• Змінені акти: Закон від 7 жовтня 2022 р. про внесення змін до закону про податок на прибуток юридичних осіб та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 7 жовтня 2022 р. про внесення змін до деяких законів з метою спрощення адміністративних процедур для громадян та підприємців
• Змінені акти: Закон від 11 березня 2022 р. про оборону Вітчизни
• Змінені акти: Закон від 13 квітня 2022 р. про особливі рішення у сфері протидії підтримці агресії проти України та спрямовані на захист національної безпеки
• Змінені акти: Закон від 17 грудня 2021 р. про внесення змін до деяких законів у зв'язку з утворенням Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю
• Змінені акти: Закон від 18 листопада 2020 р. про електронні повідомлення
• Змінені акти: Закон від 11 серпня 2021 р. про внесення змін до Закону про державні фінанси та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 19 липня 2019 р. про зміну закону - Кодекс господарських товариств та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 20 травня 2021 р. про внесення змін до Закону про податок на товари та послуги та деяких інших законів
• Змінені акти: Закон від 30 березня 2021 р. про внесення змін до Закону про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму та деяких інших законів